华康洁净(301235):召开2025年第三次临时股东大会的通知
转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月05日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 议案1.00、议案2.00中的2.01至2.02为特别决议事项，须经出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。 议案2.11需相关关联股东回避表决。 议案1.00至议案3.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年11月7日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2025年第三次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 2、登记时间 本次股东大会现场登记时间为2025年11月7日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年11月7日（星期五）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司证券部，邮编：430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股东大会”。 4、注意事项 （1）本次股东大会不接受电话登记。 （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 （3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 （4）会议联系方式联系人：彭沾 联系电话：027-87267611 传真：027-87267602 联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼 邮编：430223 电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。 特此公告。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日 附件一： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公 附件一： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公
授权委托书填写说明： 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。 3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行 表决。 4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。 5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。 附件二： 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会股东参会登记表
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：一、网络投票的程序 1、投票代码：351235，投票简称：华康投票 2、填报表决意见。 本次投票议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 中财网
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