浪潮软件(600756):浪潮软件关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票 导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 本次权益变动为增持，本次权益变动源于浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），发行对象为公司控股股东浪潮软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”），未触及要约收购。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前，浪潮科技直接持有公司61,881,000股股份，占公司总股本的比例为19.09%。本次权益变动完成后，浪潮科技直接持有公司87,411,000股股份，占发行后公司总股本的比例为25.00%，浪潮科技仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）认购人基本情况 本次发行对象为公司控股股东浪潮科技，其基本情况如下：
1、2024年1月14日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。 2、2024年4月7日，浪潮集团有限公司做出了《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的意见》（浪潮投〔2024〕8号），原则同意公司本次发行方案。 3、2024年4月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。 4、2025年3月27日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。 5、2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。 6、2025年8月11日，公司本次向特定对象发行股票方案获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。 7、2025年9月19日，中国证监会出具了《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105号），同意本次发行的注册申请。 8、2025年10月23日，公司本次新增的25,530,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。本次权益变动前，浪潮科技直接持有公司61,881,000股股份，占公司总股本的比例为19.09%。 本次权益变动完成后，浪潮科技直接持有公司87,411,000股股份，占发行后公司总股本的比例为25.00%，浪潮科技仍为公司控股股东，山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。 （三）本次认购协议的主要内容 公司作为甲方、浪潮科技作为乙方，于2024年1月签署了《浪潮软件股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、所涉及后续事项 1、本次权益变动系因公司向特定对象发行股票所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规的规定，信息披露义务人浪潮科技已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易www.sse.com.cn 所网站（ ）的《浪潮软件股份有限公司详式权益变动报告书》。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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