信科移动(688387):取消监事会、修改《公司章程》、制定及修订部分治理制度
原标题:信科移动:关于取消监事会、修改《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告 中信科移动通信技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》、制定及修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。前述部分议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》部分 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |