天保基建(000965):召开2025年第五次临时股东会的通知
天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 2025年10月23日，公司第九届董事会第二十八次会议，以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五 次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月4日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东 会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。 （2）公司董事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 公司八楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过， 详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网披露的《九届二十八次董事会决议公告》、《关于拟续聘 会计师事务所的公告》。 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。 三、会议登记等事项 1、登记方式与要求 （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 （详见附件二）。 （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。 2、登记时间：2025年11月7日、2025年11月10日（星期五、 星期一）上午9:00～11:30；下午1:00～3:30 3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部 公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。 5、会议联系方式： （1）联系电话：022-84866617 （2）联系传真：022-84866667（自动） （3）联系人：何倩 6、其他事项：参会股东食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。 五、备查文件 公司第九届董事会第二十八次会议决议 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月二十五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次2025年第五次临时股东会，公司将向股东提供网络投票 平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系 统参加网络投票。 一、网络投票的程序 1.投票代码：360965，投票简称：天保投票 2.填报表决意见 本次2025年第五次临时股东会提案均为非累积投票提案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午 9:15，网络投票结束时间为2025年11月11日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 委托日期：年 月 日 中财网
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