元祖股份(603886):元祖股份第五届监事会第五次会议决议
上海元祖梦果子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司监事及列席会议人员。 本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，李德治监事因其他安排，书面委托葛爱峰监事出席会议并代为行使表决权。全体监事推举葛爱峰监事主持会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2025年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于全资子公司吸收合并的公告》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 元祖股份第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2025年10月25日 中财网
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