华源控股(002787):与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易
为进一步扩大市场份额，开拓海外市场，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）拟与TeakwoodDevelopmentLtd.共同对全资子公司华源包装（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡华源”）实施增资扩股共计350万美元，公司放弃部分优先认缴权，其中新股东TeakwoodDevelopmentLtd.认缴增资200万美元，原股东华源控股认缴增资150万美元（下称“本次交易”）。 TeakwoodDevelopmentLtd.是一家注册地址在英属维尔京群岛的BVI公司，李志聪先生为其唯一股东，持股100%，李志聪先生为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李志聪先生对本次交易回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：TeakwoodDevelopmentLtd. 注册资本：5万美元 股东：李志聪持股100% 设立时间：2025年6月20日 注册地址：英属维尔京群岛 公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司） 与华源控股关联关系：该关联方的实际控制人李志聪先生为华源控股实际控制人之一，双方
3、新加坡华源主要财务数据如下： 单位：人民币元
4、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变动。 5、新加坡华源公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 6、新加坡华源为境外公司，不适用失信被执行人相关核查。 四、本次交易的定价政策及定价依据 交易各方综合考虑新加坡华源所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力等，遵循公平自愿的商业原则，经友好协商，确定了本次交易价格。交易各方同意新加坡华源本次新增加的注册资本金额合计为350万美元，TeakwoodDevelopmentLtd.应缴付的增资款为200万美元，华源控股应缴付的增资款为150万美元。华源控股放弃对本次增资所享有的部分优先认缴出资权。上述定价为各方经过协商达成，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、增资协议的主要内容 1、本次增资 各方同意华源控股与TeakwoodDevelopmentLtd.共同对华源包装（新加坡）有限公司实施增资扩股共计350万美元，其中新股东TeakwoodDevelopmentLtd.认缴增资200万美元，原股东华源控股认缴增资150万美元，上述350万美元增资将全部计入新加坡华源的注册资本。 2、增资款的缴付 在本协议签署后，双方应在法律法规规定的期限内将本协议所约定的本次增资款划入新加坡华源指定的银行专用账户，并在支付相应的款项后通知目标公司。 3、变更登记流程 新加坡华源应当在本协议签署后，尽快将与本次增资有关的文件报至主管部门办理本次增资所需要的登记和备案等手续。 本次增资的登记和备案手续由目标公司负责办理，所需费用由目标公司承担，其他各方应尽合理努力予以配合。各方同意尽快签署主管机构要求提供或修改的必要和合理的法律文件，以促成本次增资所需要的登记和备案手续尽快完成。 4、同意及弃权 新加坡华源已就本次增资获得原始股东的批准和同意，且已经通过所有必要决议。原始股东特此明确放弃其对本次增资所享有的部分优先认缴出资权及相关的其他限制性权利。 5、生效及修改 协议经各方授权代表签署及加盖公司印章后生效。 六、涉及关联交易的其他安排 公司本次放弃新加坡华源部分增资优先认缴出资权暨关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会造成公司关联方的同业竞争。 七、本次增资目的、放弃优先认缴权的原因及对公司的影响 本次增资有利于公司进一步扩大市场份额，增加营收规模，提升市场竞争力，积极拓展海外市场，有利于公司的可持续发展，符合公司的整体发展战略。鉴于新加坡华源目前的营业收入及盈利情况，境外融资受限，从公司目前经营状况及未来发展方向的综合考量，公司放弃对新加坡华源部分增资优先认缴权出资，从实际控制人处融资，以促进新加坡华源的资金注入及进一步发展。 本次增资完成后，公司持有新加坡华源的股权比例将由100%变更为60%。本次增资不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司放弃部分增资优先认缴权不会对公司经营情况产生重大影响。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额合计为0万元。 九、董事会意见 公司于2025年10月23日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司与关联方共同对华源包装（新加坡）有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案》。公司放弃部分增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资符合公司经营发展战略，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 十、独立董事专门会议意见 公司独立董事认为，公司放弃新加坡华源的部分增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资符合公司经营计划及未来发展规划。关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 我们同意将本事项提交公司董事会审议，董事会在对该事项进行审议和表决时，关联董事应回避表决。 十一、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议； 3、新加坡华源2024年度审计报告； 4、增资协议。 苏州华源控股股份有限公司 董事会 2025年 10月 24日 中财网
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