云南白药(000538):召开2025第二次临时股东大会的通知
云南白药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第六次会议审议通过，决定于2025年11月10日召开2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2025 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 年第六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年11月10日上午9:30起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月10日9：15-15：00。 （五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2025年11月3日 （七）会议出席对象： 1、截至2025年11月3日下午15:00收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人 (授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、现任公司董事、监事及高级管理人员； 3 、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白 药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。 二、会议内容 （一）审议事项如下： 表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码1.00至5.00议案已经第十届董事会2025年第六次会议 审议通过；详见公司于2025年10月24日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2025年第六次会议决议公告》（公告编号： 2025-36）。 提案编码1.00至3.00议案需由股东大会以特别决议通过，即由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 提案编码4.00至5.00议案为累积投票，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记等事项 （一）参加现场会议股东登记方式 1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二） 2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。 （授权委托书见附件二） 3、异地股东可以通过云南白药集团股份有限公司股东大会报名 系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。 4、参加网络投票股东无需登记。 （二）登记时间：2025年11月4日上午9:00～11:00，下午14:00～ 17:00。 （三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集 团总部办公楼3003室董事会办公室。 （四）登记联系人：杨可欣、张昱 电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531 邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn （五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。 （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次 股东大会的进程按照当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东 可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。 五、备查文件 （一）公司第十届董事会2025年第六次会议决议； （二）公司第十届监事会2025年第四次会议决议。 特此通知 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2025 10 24 年 月 日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360538；投票简称：白药投票 2、填报表决意见或选举票数： （1）本次股东大会投票议案包括非累积投票议案和累积投票议 案，未设置总议案。 （2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1选举非独立董事 （如表一提案6，采用等额选举，应选人数为7位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月10日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药 集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照授权行使对 会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。 委托人签名（签章）： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托权限：
应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。 2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公 章。 中财网
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