云南白药(000538):第十届监事会2025年第四次会议决议
云南白药集团股份有限公司 第十届监事会2025年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025年第四次会议（以下简称“会议”）于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025年 10月 22日以书面、邮件方式发出，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，取消监事会，并对《公司章程》进行修订。 该议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议通过后，公司取消 监事会，公司监事自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。 在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 公司对本次将届满离任的监事在任职期间对公司发展做出的贡献表 示感谢！ 本项议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 监 事 会 2025年10月24日 中财网
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