京山轻机(000821):十一届监事会第十二次会议决议
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十二次会议通知于2025年10月14日以电话、微信等方式送达全体监事。 2.本次监事会会议于2025年10月23日16时在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案通过情况 1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的议案》； 经审核，监事会认为：公司拟以不低于人民币6,850万元（含），且不超过人民币13,700万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，是根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，且综合考虑了公司的经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力。因此，监事会同意以上议案。 具体内容请详见公司2025年10月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 监 事 会 二○二五年十月二十五日 中财网
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