海南发展(002163):2025年第七次临时股东会决议
海控南海发展股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月24日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月24 日9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：杨晓强先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东558人，代表股份296,203,297股， 占公司有表决权股份总数的35.0554％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份279,912,386股，占 公司有表决权股份总数的33.1274％。通过网络投票的股东555人， 代表股份16,290,911股，占公司有表决权股份总数的1.9280％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东557人，代表股份27,516,927 股，占公司有表决权股份总数的3.2566％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,226,016股， 占公司有表决权股份总数的1.3286％。通过网络投票的中小股东555 人，代表股份16,290,911股，占公司有表决权股份总数的1.9280％。 （3）公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管 理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所刘家杰、戴思语律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。 二、提案审议表决情况 1.00审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度 审计机构的议案》。 总表决情况： 同意294,746,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5081％；反对1,341,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4530％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389％。 中小股东总表决情况： 同意26,059,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的94.7048％；反对1,341,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8765％；弃权115,200股（其中，因未投票默 认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4187％。 2.00审议通过《关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限 公司破产清算的议案》。 总表决情况： 同意294,944,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5749％；反对1,116,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3771％；弃权142,300股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。 中小股东总表决情况： 同意26,257,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.4236％；反对1,116,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0592％；弃权142,300股（其中，因未投票默 认弃权24,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5171％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 2.见证律师：刘家杰、戴思语 3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2025年第七次临时股东会决议； 2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公 司2025年第七次临时股东会的法律意见。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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