漳州发展(000753):召开2025年第二次临时股东大会的通知
福建漳州发展股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025年11月11日（星期二）下 午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月11日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。 5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
十八次会议审议通过，提案1亦经公司2025年10月23日召开的第八 届监事会第十七次会议审议通过，具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3.提案1.00、2.00、3.00为特别提案，需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所有提案的中小投资者单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1．登记方式 （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身 份证原件办理登记手续。 （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续， 异地股东可用信函或传真方式预先登记。 （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托 人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。 2.登记时间：2025年11月7日、10日9:00-11:00、15:00-17:00 3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限 公司证券事务部 4.本次股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。 5.联系方式 电话：0596-2671029 传真：0596-2671876 邮箱：zzdc753@sina.cn 联系人：陈鸿辉、苏选娣 联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部 邮政编码：363000 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 五、备查文件 1.第八届董事会第十八次会议决议 2.第八届监事会第十七次会议决议 特此通知 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年十月二十五日 附件 1： 参加网络投票的操作程序 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360753 投票简称：漳发投票 2.填报表决意见。 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9：15—9：25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9：15， 结束时间为2025年11月11日下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。 中财网
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