新华制药(000756):2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告
山东新华制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月24日下午2时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况
三、提案审议和表决情况 临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，相关议案的表决结果如下：审议通过了特别决议案《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体表决结果如下：
修订后的山东新华制药股份有限公司《公司章程》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 于2025年第一次临时股东大会决议通过日，公司第十一届监事会任职期限自动到期，所有监事离任，公司将不再设置监事会及监事岗位，《监事会议事规则》同时废止，原监事会相关职权由董事会下辖之审核委员会行使。 四、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所白维和梁嘉颖律师见证临时股东大会，结论性意见如下：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会会议记录； 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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