指南针(300803):第十四届董事会第十次会议决议
北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以邮件方式发出第十四届董事会第十次会议通知。 2.本次董事会于2025年10月24日以通讯方式召开。 3.本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2025年第三季度报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于注销公司 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草2023 案）》、公司《 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，截至2025年9月30日，由于5名激励对象因个人原因离职，董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，决定对5名激励对象已获授但尚未行权的股票期权（合计37.0475万份）予以注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》、公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，截至2025年9月30日，由于4名激励对象因个人原因离职，董事会根据2024年年度股东大会的授权，决定对4名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权（合计18.4150万份）予以注销。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的公告》（公告编号：2025-097）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司董事冷晓翔、郑勇、高海娜作为上述股权激励的激励对象，已回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司2025年第十五次独立董事专门会议决议； 2.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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