乐普医疗(300003):第六届董事会第十八次会议决议
乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件方式送达。会7 7 6 议应出席董事 名，实际出席董事 名。其中，现场出席的董事共 名，以通讯方式出席的董事共1名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2025年第三季度报告全文》的议案 董事会编制和审核的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告全文》和《2025年第三季度报告披露提示性公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网；同时，《2025年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议《关于公司开展融资租赁售后回租业务》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-098）。 同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。 三、审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度》的议案 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定以及《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为完善公司治理结构、进一步提升公司治理效能和规范运作水平，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查、结合公司实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及修订后的治理制度文件。 同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案中《内部审计制度》《非独立董事绩效考核制度》修订事项已分别经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过；关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理和决策制度》《独立董事工作制度》和《非独立董事绩效考核制度》《募集资金使用管理办法》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 四、审议《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会》的议案 公司定于2025年11月10日（星期一）下午14:30在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。 同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议； 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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