同和药业(300636):召开2025年第一次临时股东大会的通知
江西同和药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年10月24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）下午15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年 11月11日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年11月11日9：15—15：00期间的任意时间。
1、上述第1-2项提案已经公司第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、上述第1-2项提案为特别决议事项，需经出席本次股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过， 其中第2项提案需要逐项表决。 3、上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票， 并对计票结果进行披露。 4、本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东， 在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的 表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。 5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时 提案于会议召开十日前书面提交给公司董事会。 三、会议登记事项 1、登记方式： 明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件和持股证明办理登记。 （2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执 照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东 委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法 定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件2） 和持股证明办理登记。 （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异 地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以 收到时间为准，但不得迟于2025年11月03日17：00送达，来 信请寄：江西省奉新县奉新高新技术产业园区，公司董事会办公 室收（信函上请注明“股东大会”字样），邮编330700，不接受 电话或电子邮件登记。 2、登记时间：2025年11月3日（星期一）上午9:30-11:30 和14:00-17:00。 3、登记地点：江西省奉新县奉新高新技术产业园区,公司会 议室。 4、会议联系方式 联系人：张波、艾佳鑫 联系电话：0795-4605333\4605773 传真：0795-4605772 5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理， 并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350636 2、投票简称：同和投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15—9： 25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 中财网
 |