同和药业(300636):第四届董事会第六次会议决议
江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 六次会议（以下简称“会议”）于2025年10月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025 年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过2025年第三季度财务报表。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司不再设监事会和监事，《江西同和药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定相应修订,《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。 综上，同意公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订。 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事 会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和《公司章程修订对照表》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，同意公司修订及制定部分制度。 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.04《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.06《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.07《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.08《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.10《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.11《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.12《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.13《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.14《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.17《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.18《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.19《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动 管理办法>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.20《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.21《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.22《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.23《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.24《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3.25《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。 公司董事会审计委员会已审议通过3.11、3.23事项，公司董事会 薪酬与考核委员会已审议通过3.10、3.12事项。 本议案子议案3.01-3.10尚需提交公司2025年第一次临时股东 大会审议。 4、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》； 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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