永吉股份(603058):贵州永吉印务股份有限公司第六届监事会第十次会议决议
转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第十次会议于2025年10月24日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司监事会 2025年10月25日 中财网
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