金春股份(300877):第四届董事会第九次会议决议
安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式送达，并于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》 为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，同意公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额每年最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币5,000万元，在该额度范围内可以循环使用，上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内审批上述期货套期保值业务相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。 3、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。 4、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为胡刘芬女士具备履行独立董事职责所需要的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名胡刘芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。 公司董事会同时提请股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 6、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的律法规和规范性文件的规定，公司制定并修订了部分内部治理制度。经审核，董事会同意公司制定及修订以下制度： 6.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。 6.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。 6.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 6.04审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。 6.05审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。 6.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。 6.07审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。 6.08审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。 6.09审议通过了《关于修订<重大经营决策制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营决策制度》。 6.10审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。 6.11审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。 6.12审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会6.13审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。 6.14审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。 6.15审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。 6.16审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》。 6.17审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。 6.18审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。 6.19审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。 6.20审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。 6.21审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。 6.22审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。 6.23审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。 6.24审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 6.25审议通过了《关于制定<证券投资及委托理财管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资及委托理财管理制度》。 6.26审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 6.27审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。 6.29审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 7、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 8、审议通过了《关于收购安徽金圣源材料科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》基于公司战略布局计划及业务发展需要，拟以支付现金的方式收购安徽金圣源材料科技有限公司51.00%的股权，交易作价为5,191.80万元。本次交易完成后，安徽金圣源材料科技有限公司纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨乐、仰宗勇已回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议、独立董事专门委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购安徽金圣源材料科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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