富信科技(688662):广东富信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年10月24日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2025年10月21日通过书面方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司编制的《2025年第三季度报告》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在编制《2025年第三季度报告》的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，监事会同意《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》的内容。 2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》1、主要内容：经审议，为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司结合实际情况，不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相关职权，同时废止《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》的内容。 2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 4、本议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 广东富信科技股份有限公司 监事会 2025年10月25日 中财网
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