虹软科技(688088):放弃优先认缴权暨关联交易
虹软科技股份有限公司 关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?交易概述：公司参股公司浙江舜为因自身经营发展需要拟进行增资扩股。 本次增资金额为10,000.00万元，其中拟新增注册资本5,000.00万元以及增加资本公积5,000.00万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃浙江舜为此次增资的优先认缴权。本次交易完成后，公司持有浙江舜为股权由10.00%降低至8.00%。 ?本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ?本次交易实施不存在重大法律障碍。 ?本次交易经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ?相关风险提示：截至目前，相关方增资协议尚未签署，且存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险，本次交易实施尚存在不确定性。 一、关联交易概述 浙江舜为科技有限公司（以下简称浙江舜为）系虹软科技股份有限公司（以下简称公司）参股公司。本次交易前，公司持有浙江舜为10.00%的股权。浙江舜为因自身经营发展需要拟进行增资扩股。本次增资金额为10,000.00万元，其中拟新增注册资本5,000.00万元以及增加资本公积5,000.00万元，浙江舜为股东浙江舜宇光学有限公司（以下简称舜宇光学）拟全额认缴。 公司出于整体发展战略考虑，拟放弃浙江舜为此次新增注册资本的优先认缴权。本次交易完成后，浙江舜为注册资本将由20,000.00万元增加至25,000.00万元，公司持有浙江舜为股权由10.00%降低至8.00%，最终持股比例以工商变更登记为准。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，因本公司实际控制人、董事长、总经理HuiDeng（邓晖）先生担任浙江舜为董事，浙江舜为系公司关联方，公司放弃浙江舜为增资优先认缴权构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且不超过3,000.00万元。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 浙江舜为系公司参股公司，公司实际控制人、董事长、总经理HuiDeng（邓晖）先生担任浙江舜为董事。根据《公司法》《上市规则》等相关规定，浙江舜为系公司关联方，公司本次放弃浙江舜为增资的优先认缴权构成关联交易。 （二）关联人/关联交易标的基本情况 1、交易标的概况 本次放弃优先认缴权标的为公司放弃关联参股公司浙江舜为增资优先认缴权所对应的股权，交易类别属于《上市规则》中规定的“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）”。 2、关联方/关联交易标的基本信息
最近12个月内，浙江舜为不存在资产评估、增资、减资或改制情况。 4、浙江舜为最近一年又一期的主要财务数据 单位：万元
5、本次增资前后浙江舜为股权结构
本次放弃优先认缴权标的为公司放弃关联参股公司浙江舜为增资优先认缴权所对应的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 经查询，浙江舜为不是失信被执行人。 三、关联交易的定价情况 本次交易定价系根据浙江舜为的实际经营情况，以及舜宇光学对浙江舜为发展前景和未来成长性的认可，经交易各方充分沟通、协商一致后确定。舜宇光学以增资的方式，按浙江舜为50,000.00万元的投后估值向浙江舜为增资10,000.00万元，其中5,000.00万元计入注册资本、5,000.00万元计入资本公积。 本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 公司放弃对浙江舜为增资的优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑。本次关联交易按照公平、公正的原则开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 本次交易完成后，浙江舜为仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。 五、关联交易的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年10月24日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》。 独立董事认为，公司本次放弃对关联参股公司增资的优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，关联董事HuiDeng（邓晖）先生在审议本议案时回避表决。 本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。 （三）监事会审议情况 公司于2025年10月24日召开的第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，监事会认为，本次交易事项遵循了公允、合理的原则，公司董事会的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、风险提示 截至目前，相关方增资协议尚未签署，且存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险，本次交易实施尚存在不确定性。 特此公告。 虹软科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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