北京文化(000802):第八届董事会第二十三次会议决议
北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公 司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年10月17日以电子邮件 等形式发出会议通知，于2025年10月23日以现场结合通讯的方式召 开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于2025年第三季度报告》的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议。 2、审计委员会会议记录。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十三日 中财网
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