银星能源(000862):宁夏银星能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2007年制订 2024年3月第一次修订 2025年10月第二次修订） 第一章总则 第一条 为进一步建立健全宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委 员会）是董事会设立的专门委员会，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及其他由董事会聘任的管理人员。 第二章人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立 董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非 出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四条至第 六条规定补足委员人数。 不符合任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。 薪酬与考核委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》 规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采 纳的具体理由，并进行披露。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须 报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管 理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。公司对高级 管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他 激励的重要依据。 第十一条 薪酬与考核委员会应当就员工持股计划是否有 利于公司的持续发展，是否损害公司利益及中小股东合法权益， 在计划推出前征求员工意见的情况，公司是否以摊派、强行分配 等方式强制员工参加持股计划等事项发表意见。 第四章决策程序 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组，负责做好薪酬 与考核委员会决策的前期准备工作，提供以下相关书面资料： （一）提供公司主要财务指标和经营目标的完成情况； （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中所 涉及指标的完成情况； （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效 情况； （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的 有关测算依据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考 核程序： （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会 述职和自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及 高级管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高 级管理人员的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会会议表 决通过后，报公司董事会审议。 第五章议事规则 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，应于 会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员 不能出席时，可委托独立董事委员主持。 第十五条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议。委员本 人确实不能出席的，可以书面委托其他委员按其意愿代为投票， 委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托非独立董事代 为投票。 第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委 员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。 第十七条 薪酬与考核委员会会议一般应以现场会议方式 召开，表决方式为举手表决或投票表决；遇有特殊情况，在保证 委员能够充分发表意见的条件下，经主任委员同意，可以采用通 讯表决方式召开。 第十八条 薪酬与考核委员会召开会议时，工作组可以列席 会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员以及公司专业咨 询顾问、法律顾问列席会议。 第十九条 如有必要，在征得董事会同意的情况下，薪酬与 考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司 支付。 第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员的 议题时，当事人应当回避。如因回避导致决议无法形成，则该议 题提交董事会审议。 第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式 和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公 司章程》及本工作细则的规定。 第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议 的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结 果，应当以书面形式报公司董事会。 第二十四条 出席会议的委员和列席的人员对会议所议事 项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十五条 本工作细则自九届十三次董事会决议通过之 日起执行。 第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和 《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律 法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关 法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审 议通过。 第二十七条 本工作细则由董事会负责解释。 中财网
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