银星能源(000862):召开2025年第三次临时股东会的通知
宁夏银星能源股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年11月5日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星 能源股份有限公司办公楼202会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3.以上议案均为普通议案，经出席股东会的股东及代理人所 代表的有表决权股份的过半数同意为通过。 4.以上议案均采取累积投票方式进行表决，均采用等额选举， 应选举非独立董事5名、独立董事3名。特别提示：股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 5.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所（以下简称深交所）备案审核无异议，股东会方可进行表决。 6.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权 委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有 效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。 2.登记时间：2025年11月10日（10:00—12:00，13:30—14:00） 逾期不予受理。 3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。 4.会议联系方式 联系人：马丽萍 杨建峰 电话：0951-8887899 传真：0951-8887900 地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 邮编：750021 5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通 费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.九届十三次董事会会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360862。 投票简称：银星投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日 9:15至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁 附件2：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁
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