银星能源(000862):九届十三次董事会决议
宁夏银星能源股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年10 月17日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十三次董事 会的通知。本次会议于2025年10月24日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于变更长山头第一风电场机组容量 49.5MW电力业务许可证登记单位的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会同意将公司所属长山头第一风电场49.5MW机组 （机组编号#001-040）电力业务许可证登记单位、机组所有人 主体单位变更为宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公 司。 （三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董 事会审计委员会工作细则〉及其他证券事务管理制度的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范 性文件的规定，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司董事 会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与可持 续发展（ESG）委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》《内 幕信息保密及登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《接待和 推广工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资 者投诉处理工作制度》《重大信息内部报告制度》，修订后的相 关制度全文于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 （四）审议通过《关于公司董事会换届的议案》，本议案需 提交股东会审议批准。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司提名委员会审议通过。 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审 核通过，公司第九届董事会同意提名秦臻先生、宋军先生、王文 龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为公司第十届董事会非独立董事 候选人；提名黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十 届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交 易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2025 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制表决。 具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于董事会换届选举的公告》。 （五）审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东 会的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会提请召开2025年第三次临时股东会，召开方式： 现场+网络方式，现场会议召开时间：2025年11月10日（星 期一）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘 山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。 本决议公告第（四）项议案需提交股东会审议批准。 具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第九届董事会审计委员会2025年第七次会议决议； 3.第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 中财网
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