神开股份(002278):第五届董事会第九次会议决议
上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年10月13日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2025年10月23日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。 公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司《2025年第三季度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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