金固股份(002488):增加 2025 年度日常性关联交易预计额度
浙江金固股份有限公司 关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025年4月25日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易，预计公司2025年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币 14亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。2025年 5月 30日，公司 2024年度股东大会审议通过了前述议案。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 公司及控股子公司与河北纵横集团丰南钢铁有限公司（以下称“纵横集团”）、沧州中铁装备制造材料有限公司（以下简称“中铁装备”）存在日常经营性交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。预计公司2025年度与纵横集团、中铁装备发生关联交易金额不超过人民币10亿元。 2025年10月24日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司股东会批准通过，股东会上关联股东河北中重冷轧材料有限公司、河北纵横集团丰南钢铁有限公司需对该议案回避表决。 （三）本次增加额度后2025年度日常关联交易预计情况
（一）河北纵横集团丰南钢铁有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：河北纵横集团丰南钢铁有限公司 地址：丰南区临港经济开发区 法定代表人：逯文亮 注册资本：800000万元人民币 统一社会信用代码：91130282MA07XREQ98 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2016-11-21 经营范围：一般项目：直接还原铁、生铁、钢坯、各种钢材生产；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售（稀贵金属除外）；煤炭及制品销售（高硫燃煤、高硫焦炭除外，无储存）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；筹建白灰产能置换项目（筹建期不得开展经营活动）；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产4,468,035.44万元、净资产1,805,250.65万元、营业收入3,753,652.64万元、净利润52,313.35万元。 2、与上市公司的关联关系 河北中重冷轧材料有限公司持有公司2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司3.53%的股权，它们受同一实际控制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系，合计持有公司的股权比例为6%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，纵横集团为公司的关联法人。 3、履约能力分析 纵横集团依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。 （二）沧州中铁装备制造材料有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：沧州中铁装备制造材料有限公司 地址：沧州渤海新区南疏港路东段 法定代表人：孙海祥 注册资本：9600万元人民币 统一社会信用代码：91130900795482559A 企业类型：有限责任公司（中外合资） 成立日期：2006-12-22 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；炼焦；钢压延加工；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产5,747,068.02万元、净资产3,131,531.59万元、营业收入3,216,780.34万元、净利润53,958.56万元。 2、与上市公司的关联关系 河北中重冷轧材料有限公司持有公司2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司3.53%的股权，它们受同一实际控制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系。 河北新华联合冶金控股集团有限公司持有新联冶（北京）国际贸易有限公司95.71%的股权，新联冶（北京）国际贸易有限公司持有河北纵横钢铁集团有限公司51%的股权，河北纵横钢铁集团有限公司持有沧州中铁装备制造材料有限公司51%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中铁装备也是公司的关联法人。 3、履约能力分析 中铁装备依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。 三、新增预计日常关联交易的主要内容 公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。 五、独立董事的独立意见 在认真审阅公司2025年度新增预计日常关联交易资料的基础上，我们认为：公司与纵横集团、中铁装备发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易经公司第六届董事会第十三次会议审议，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司股东会审议。 六、监事会意见 经核查，监事会认为，2025年度公司拟与纵横集团、中铁装备发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。 七、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届监事会第八次会议决议； 3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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