金固股份(002488):浙江金固股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
浙江金固股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月07日 7、出席对象： （1）2025年11月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
特别说明： （1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记手续 （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。 （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可用传真或信函方式登记。 2、登记时间：2025年11月11日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 3、登记地点：公司证券投资部。 4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。 5、联系方式： 联系人：骆向峰 电话：0571-63133920 传真：0571-63102488 联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号 邮编：311400 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
 |