中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 于2025年10月21日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第二十六次会议通知，公司于2025年10月24日在北 京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召 开第九届监事会第二十六次会议。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次 监事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《公司2025年第三季度报告》的议案 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等 有关规定，公司监事会认为： 1、《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规 定； 2、《公司2025年第三季度报告》的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从 各个方面客观、真实地反映出公司2025年第三季度的经营 管理情况和财务状况。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025年第三季度报告》。 备查文件：公司第九届监事会第二十六次会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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