中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2025年10月21日以书面及电子邮件形式发出公司第九 届董事会第三十一次会议通知，公司于2025年10月24日 以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第 九届董事会第三十一次会议。本次会议应到董事11名，实 到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举 手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议 的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决 了如下议案： 一、关于审议《公司2025年第三季度报告》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见 同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2025年第三季度报 告》。 二、备查文件： 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议 2、公司董事会审计委员会决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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