通达股份(002560):增加公司2025年度日常关联交易额度预计
河南通达电缆股份有限公司 关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称“云瀚实业”）发生关联交易。公司于2024年12月3日召开的第六届董事会第四次会议、2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2025年度关联交易总金额不超过20,000.00万元。具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-087）。 2、根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2025年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度100万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过20,100万元。 3、公司于2025年10月23日召开的第六届董事会第九会议以四票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事马红菊、史家宝、曲洪普对该议案回避表决。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）增加2025年度日常关联交易预计的类别和金额 2025年1月1日至2025年12月31日，公司预计增加如下关联交易： 单位：万元
1、关联方基本情况 公司名称：河南云瀚实业有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村9组 法定代表人：李文克 注册资本：1,225万元人民币 经营范围：一般项目:塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)主要财务数据：截至2025年9月30日(未经审计），云瀚实业资产总额为人民币6,617.36万元，净资产为人民币2,606.30万元，2025年1-9月实现营业收入为人民币10,714.97万元，净利润为人民币406.77万元。 2、与本公司关联关系 公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，公司董事兼总经理曲洪普持有云瀚实业20%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云瀚实业为公司的关联方。 3、履约能力分析 上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。 经查询，云瀚实业不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。 2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。 3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方之间的关联交易是基于日常正常生产经营的需要。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 独立董事对本次关联交易事项发表意见如下： 此次增加公司 2025年度日常关联交易额度预计是公司结合实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。我们认可增加公司2025年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议； 2、2025年第二次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 中财网
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