凯龙高科(300912):召开2025年第三次临时股东大会的通知
凯龙高科技股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年11月12日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2025年11月05日（星期三），截至2025年11月05日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
3、提案2.00、3.01-3.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月07日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；2、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书； （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2025年11月07日下午16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投资部，邮编：214153（信封请注明“股东大会”字样）。 3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科技股份有限公司证券投资部。 （1）联系人：程默 （2）联系电话：0510-82237986 （3）传真：0510-68937717-59851 （4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号 本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 5、注意事项 （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； （3）不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》； 2、公司《第四届监事会第十七次（临时）会议决议》； 3、公司《第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350912，投票简称：凯龙投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托（身份证号码： ） 先生/女士代表本人（本公 附件二 授权委托书 兹委托（身份证号码： ） 先生/女士代表本人（本公 司）出席凯龙高科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“”。 重要提示： 委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：委托股东持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束。 （注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。） 附件三 凯龙高科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会股东参会登记表
1、请用正楷字填上全名、电话、地址； 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年11月07日前送达或传真至公司证券投资部。不接受电话登记； 3、此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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