哈三联(002900):第四届监事会第二十一次会议决议
哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年10月21日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 2、审议通过《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》 表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 监事会 2025年10月23日 中财网
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