闽发铝业(002578):第六届董事会第九次会议决议
福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议通知于2025年10月13日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。 （三）审议《关于购买董高责任险的议案》。 因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买董高责任险的公告》。 （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立全资子公司的公告》。 （六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》，制定、修订后的制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 （八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会》的议案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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