大华股份(002236):第八届监事会第十二次会议决议
浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年10月17日发出，于2025年10月24日以现场方式及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》 监事会认为，《2025年第三季度报告》编制和审议程序严格按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2025年第三季度报告》的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司的经营成果和财务状况。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前剔除回购专用证券账户中已回购股份31,350,901股后的股本3,255,404,673股为基数，向全体股东每10股派发现金1.85元（含税），现金分红总额602,249,864.51元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司监事会 2025年10月25日 中财网
 |