西安旅游(000610):续聘会计师事务所
西安旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希 格玛”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 一年。该所自2016年开始为本公司提供审计服务，具备证券期货从 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司及公司控股股东、实际控制人未构成关联关系，具有独立性，能够满足公司2025年度财务审计及内部控制审计工作要求，能够独立对公司 财务状况及内部控制状况进行审计。 经公司第十届董事会第十次会议审议决定，公司拟续聘希格玛为 公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期 一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是1998年在 原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西 省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会 计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：曹爱民。 2024年末合伙人数量：61人；2024年末注册会计师人数：275 人；2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。 2024年度业务收入37,738.51万元；2024年度审计业务收入 31,639.44万元；2024年度证券业务收入12,320.32万元；2024年度 上市公司审计客户家数：32家；2024年度上市公司审计服务收费总 额5,446.43万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户1家。 2.投资者保护能力 2024年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业 保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂 行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到 刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1 次和纪律处分1次。 16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理 措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1.基本信息 签字项目合伙人：蒙锋先生，现任希格玛合伙人、部门副经理， 2016年11月取得中国注册会计师执业资格，有9年以上的执业经验。 2015年开始在希格玛所执业，历任审计人员、项目经理、部门副经 理、合伙人。2019年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025 年开始为本公司提供审计服务。 签字注册会计师：姚康波先生，现任希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）首席合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市 公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司报告46份。2021年开始为本公司提供审计服务。 项目质量复核人：曹爱民先生，现任希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）首席合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市 公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司报告46份。2021年开始为本公司提供审计服务。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到 任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。 3.独立性 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册 会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 公司拟支付的2025年度审计费用共95万元，其中：年度财务报 告审计费用55万元，年度内部控制审计费用40万元，与2024年度 审计费用持平。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司第十届董事会审计委员会2025年第三季度报告第一次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对希格玛 基本情况、资质、诚信记录等信息进行审查，其具备专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，满足公司审计工作要求。审计委员会同意续聘希格玛为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并 提请公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决结果 公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》。根据财政部、国资委、证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，并结合审计委员会的审核意见，公司董事会同意续聘希格玛为公司2025年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 （三）生效日期 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1.第十届董事会第十次会议决议； 2.第十届董事会审计委员会2025年第三季度报告第一次会议； 3.拟聘任会计师事务所的备查信息和执业资质及其他说明； 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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