西安旅游(000610):第十届董事会第十次会议决议
西安旅游股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第十次会议于2025年10月23日（星期四）在公司会议 室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。会议 通知于2025年10月10日以电话、电子邮件、书面方式通知 各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事郭亚军先生 以线上会议方式参加。监事3名及高管2名列席。会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间 另行通知。 3.审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关 联交易的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陆 飞先生、胡畔女士回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1.第十届董事会第十次会议决议； 2.审计委员会2025年第三季度报告第一次会议决议； 3.第十届独立董事2025年第三次专门会议决议。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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