哈三联(002900):第四届董事会第二十六次会议决议
哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年10月21日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议。 《2025年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议。 《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映了截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议。 《关于计提资产减值准备的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》 关联董事秦剑飞先生、周莉女士，秦剑涛先生已回避表决。 表决情况：有效表决6票，同意6票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本议案已经第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议公告》。 《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 5、审议通过《关于暂时不召开股东大会的议案》 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 《关于暂时不召开股东大会的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3、第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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