江苏金租(600901):江苏金租：第四届董事会第十四次会议决议
江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十四次会议的通知于2025年10月14日以书面形式发出。本次会议于 2025年10月24日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11 人，实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 二、审议《关于 2025年中期利润分配方案的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 三、审议《关于<2025年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 四、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 五、审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 六、审议《关于修订<操作风险管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七 次会议审议通过。 七、审议《关于修订<合规管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七 次会议审议通过。 八、审议《关于制定<国别风险管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七 次会议审议通过。 九、审议《关于制定<全面风险管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七 次会议审议通过。 十、审议《关于修订<反洗钱和反恐怖融资管理办法>的议案》 表决结果：同意【 11】票，反对【 0】票，弃权【 0】票。 本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七 次会议审议通过。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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