健康元(600380):健康元药业集团股份有限公司九届监事会十次会议决议
健康元药业集团股份有限公司 九届监事会十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会十次会议于2025年10月17日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年10月24日（星期五）公司九届董事会十三次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。 公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消，在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2025年第三季度报告>发表意见》 本公司监事会认为：本公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十月二十五日 中财网
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