美力科技(300611):本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资孙公司MeiliHoldingGmbH以现金方式收购HitchedHoldings2B.V.持有的HitchedHoldings3B.V.100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司在筹划本次交易过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 4、2025年10月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。 5、2025年10月23日，公司全资孙公司MeiliHoldingGmbH与交易对方签署《股权收购协议》，对本次交易的交易方案等事项进行了约定。 综上，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于本次交易提交的法律文件的有效性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效。 特此说明。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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