健康元(600380):健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则（修订版）
董事会信息披露委员会工作细则 （经 2025年 10月 24日九届董事会十三次会议修订） 第一章总则 第一条为加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会信息披露委员会，并制定本实施细则。 第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。 第二章人员组成 第三条信息披露委员会由以下人员组成：董事长、董事（含独立董事）、总裁、董事会秘书、财务负责人、财务经理、内审负责人、法律顾问及子公司总经理等人员组成。 第四条信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。 第五条信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。 第六条信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。 第三章职责权限 第七条信息披露委员会的主要职责权限如下： （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整； （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况； （三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议； （四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。 第四章议事规则 第八条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。 第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。 第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。 第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。 第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。 第十三条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。 第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。 第十五条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。 第五章附则 第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第十七条本实施细则解释权归属公司董事会。 第十八条本实施细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十月二十四日 中财网
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