国航远洋(920571):第九届董事会第三次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 22日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218号 16层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 12日以电子邮件和通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025年 10月 24日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025年 10月 24日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于调整上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司投资额的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025年 10月 24日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于决定两艘73800载重吨散货船建造合同不生效的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025年 10月 24日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2025年第六次临时股东会（提供网络投票）的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2025年 10月 24日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第三次会议决议 2、公司第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025年 10月 24日 中财网
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