嘉美包装(002969):第三届监事会第十四次会议决议
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意通过该议案。 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 全体监事一致同意通过该议案。 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 监事会 2025年10月24日 中财网
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