冀凯股份(002691):第五届监事会第七次会议决议
冀凯装备制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年10月13日以专人送达形式发出，会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审议的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意公司董事会编制并审议通过的《2025年第三季度报告》陈述的相关内容。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 监事会 2025年10月24日 中财网
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