新洋丰(000902):第九届监事会第十二次会议决议
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2025年10月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2025年第三季度实际经营情况编制了《公司2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时结合公司发行的可转换公司债券转股情况变更注册资本，并同步对《公司章程》相关条款进行整合性修订。 修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 在公司股东会审议通过内部监督机构调整相关事项前，公司监事会仍将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及规章的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职的合法合规性实施监督，切实维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、备查文件 （一）第九届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 2025年10月24日 中财网
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