天地数码(300743):第四届监事会第二十四次会议决议
杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2025年10月24日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年10月14日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 (二)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按照2023年限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票26,816股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 监事会 2025年10月27日 中财网
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