研奥股份(300923):第三届监事会第十四次会议决议
研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第十四次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于2025年10月23日（星期四）以现场结合通讯形式 在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集 并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则> 的议案》 为符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理结构，公司拟根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应 解除。 监事会认为公司取消监事会及废止《监事会议事规则》符合 新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关 规定，监事会同意本次事项。本议案尚需提交股东大会审议，在 股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 经审议，监事会同意公司根据《公司法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并同意董 事会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议 案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文 件的最新规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系， 并结合公司实际情况，监事会同意公司对治理制度进行修订和制 定，具体制度逐项表决情况如下： 4.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.03审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.04审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.07审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.08审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.09审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.10审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.11审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.12审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.13审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.14审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.15审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.16审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.17审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的 议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.18审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制 度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.19审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.20审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.21审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.22审议通过《关于修订<反舞弊及举报制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.23审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.24审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.25审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.26审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 修改制定后的制度详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本次修改后部分制度尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 研奥电气股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
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