奕东电子(301123):第二届监事会第二十四次会议决议
奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议的通知于2025年10月14日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 2、审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议案》 经审核，全体监事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 三、备查文件 《第二届监事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2025年10月24日 中财网
 |