斯迪克(300806):第五届监事会第十二次会议决议
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年10月24日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月23日以短信或电子邮件的方式送达，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十二次会议通知时限的议案》经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第十二次会议的通知时限，于2025年10月24日召开第五届监事会第十二次会议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 《第五届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 监事会 2025年10月27日 中财网
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