[快讯]睿创微纳:中信证券股份有限公司烟台睿创微纳技术股份有限公司全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的核查意见

时间：2025年10月27日 18:05:15 中财网

　　CFi.CN讯：及项目投资情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 156,469.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94万元后，募集资金净额为 155,479.06万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集 资金	实施主体
1	红外热成像整机项目	110,000.00	75,409.06	-
1.1	艾睿光电红外热成像整机项目	80,000.00	61,909.06	艾睿光电
1.2	合肥英睿红外热成像终端产品项目	30,000.00	13,500.00	合肥英睿
2	智能光电传感器研发中试平台	90,000.00	40,000.00	齐新半导体
3	补充流动资金	41,060.02	41,059.94	睿创微纳
合计	241,060.02	156,469.00	-

2024年 4月 22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“艾睿光电红外热成像整机项目”新增全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）作为实施主体，并开立相关专项账户，同时使用募集资金 20,000万元向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详见公司于 2024年 4月 23日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。

2024年 6月 14日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，同意“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体变更为全资子公司睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电子”）、睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”）、睿创广州并开立专项账户，同时变更项目名称为“供应链中心红外热成像整机项目”。公司将采用增资和借款的方式向该募投项目新增涉及的全资子公司提供所需资金，向全资子公司睿创微电子增资 15,000万元，无息借款给睿创微电子3,909.06万元，借款期限为 2年；向全资子公司睿创智造增资 23,000万元。详见公司于 2024年 6月 15日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-048）。公司募集资金建设项目变更为：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集 资金	实施主体
1	红外热成像整机项目	110,000.00	75,409.06	-
序号	项目名称	项目投资 总额	拟使用募集 资金	实施主体
1.1	供应链中心红外热成像整机项目	80,000.00	61,909.06	睿创微电子 睿创智造 睿创广州
1.2	合肥英睿红外热成像终端产品项目	30,000.00	13,500.00	合肥英睿
2	智能光电传感器研发中试平台	90,000.00	40,000.00	齐新半导体
3	补充流动资金	41,060.02	41,059.94	睿创微纳
合计	241,060.02	156,469.00	-

截至 2025年 9月 30日，睿创微电子、睿创智造、睿创广州实施的“供应链中心红外热成像整机项目”计划投资总额 80,000.00万元，拟投入募集资金61,909.06万元，已投入募集资金 14,005.73万元，投入进度 22.62%，为达到该项目计划产能，后续仍将按计划持续投资建设。